Sebagai bagian dari proses verifikasi standar, kami mungkin akan menanyakan jika Anda termasuk dalam kategori Tokoh Politik Terkemuka (PEP). Apa artinya ini, dan bagaimana pengaruhnya bagi Anda?

Tokoh Politik Terkemuka (PEP) mengacu pada:

A. individu yang memegang atau pernah memegang jabatan publik terkemuka, baik di dalam negeri maupun luar negeri, di suatu negara atau organisasi internasional, seperti:

• Kepala Negara/Pemerintahan: Perwakilan publik tertinggi suatu negara, baik sebagai tokoh seremonial maupun kepala pemerintahan, seperti presiden, kanselir, perdana menteri, raja, atau kepala negara lainnya.
• Anggota keluarga kerajaan yang berkuasa: Individu yang merupakan bagian dari keluarga kerajaan yang memerintah atau memiliki pengaruh terhadap urusan suatu negara atau wilayah. Di dalamnya, termasuk jabatan seperti raja, ratu, pangeran, dan putri, serta anggota keturunan lainnya yang memiliki kekuasaan atau otoritas signifikan di bidang politik, budaya, atau sosial dalam yurisdiksinya.
• Menteri pemerintah, anggota kabinet, anggota parlemen, atau politisi setara: Eksekutif tingkat pertama yang memberikan nasihat kepada pemerintah mengenai kebijakan, mengawasi penafsiran, perumusan, dan pelaksanaan undang-undang serta kebijakan pemerintah, seperti anggota kabinet atau parlemen, menteri beserta wakil, asisten, sekretaris, dan kepala staf.
• Pejabat pemerintah senior: Pejabat atau eksekutif pemerintah tingkat atas yang mengelola suatu wilayah atau kota tertentu, atau sektor khusus dalam administrasi publik. Hal ini dapat mencakup pejabat senior, regional, wali kota, atau komisaris.
• Pejabat Diplomatik: Diplomat tingkat tinggi yang mewakili suatu negara dan biasanya ditugaskan ke negara berdaulat lain atau organisasi internasional sebagai perwakilan tetap, seperti duta besar, atase, diplomat, atau kuasa usaha.
• Konsul kehormatan: Individu yang ditunjuk untuk mewakili kepentingan negaranya di suatu wilayah tertentu tanpa status diplomat penuh waktu. Mereka memberikan dukungan kepada negara asalnya dan membantu dalam mempromosikan hubungan niaga serta budaya.
• Pimpinan atau Pejabat Senior Partai Politik: Wakil resmi, pejabat senior, atau juru bicara utama suatu partai politik yang memiliki pengaruh kuat dalam lingkaran pemerintahan tingkat tinggi, serta mampu mempengaruhi kebijakan dan keputusan pemerintah.
• Anggota Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi dan Pejabat Kehakiman Tingkat Tinggi Lainnya: Anggota senior pengadilan yang bertugas mengambil keputusan terkait perkara hukum, seperti hakim, hakim agung, ketua pengadilan, serta hakim lain dengan kewenangan yurisdiksi yang luas.
• Pejabat Militer: Perwira berpangkat tinggi dan anggota militer senior yang memiliki jabatan terhormat, seperti Jenderal, Letnan Jenderal, atau Mayor Jenderal.
• Kepala kepolisian dan layanan keamanan nasional: Individu yang memimpin kepolisian atau badan keamanan nasional, bertanggung jawab menjaga ketertiban, keamanan, serta keselamatan masyarakat. Di dalamnya, termasuk jabatan seperti Kepala Kepolisian, Komisioner Layanan Kepolisian Nasional, atau Direktur Keamanan Nasional.
• Pejabat Publik Senior dan Kepala BUMN/Lembaga Publik: Individu yang memegang jabatan tinggi dalam departemen pemerintahan atau organisasi layanan publik, yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Di dalamnya, termasuk jabatan seperti Menteri Pekerjaan Umum, Kepala Badan Usaha Milik Negara (Bumn), atau Direktur lembaga publik.
• Pejabat Senior Lembaga Audit Pemerintah: Pejabat tinggi yang mengawasi fungsi audit di dalam lembaga pemerintahan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan keuangan. Di dalamnya, termasuk jabatan seperti Auditor Jenderal dan anggota Kantor Auditor Negara.
• Gubernur Bank Sentral: Anggota Dewan Gubernur Bank Sentral yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan moneter pemerintah dan penerbitan mata uang negara.
• Perwakilan Senior Organisasi Keagamaan: Individu berpangkat tinggi dalam organisasi keagamaan yang menjalankan jabatan terkait tanggung jawab politik, yudisial, keamanan, atau administratif, yang berpotensi mempengaruhi hubungan masyarakat dan kebijakan publik.
• Anggota dewan atau eksekutif senior perusahaan antar pemerintah atau BUMN: Anggota jajaran direksi atau eksekutif yang bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan internasional atau perusahaan milik negara, baik yang dimiliki sepenuhnya maupun sebagian oleh pemerintah.
• Lainnya: Mengacu pada siapa pun yang menjalankan jabatan yang setara atau serupa dengan berbagai peran yang disebutkan di atas.

Umumnya, pejabat tingkat menengah dan junior tidak dianggap sebagai PEP.

B. anggota keluarga inti dari individu yang disebutkan dalam paragraf A, seperti

• Pasangan atau Mitra
• Anak
• Orang tua atau mertua, termasuk ayah tiri dan ibu tiri
• Pasangan atau Mitra dari Anak
• Orang tua dari Pasangan atau Mitra
• Saudara kandung (saudara laki-laki, saudara perempuan, saudara tiri, dan saudara seayah/ibu)
• Saudara Kandung dari Pasangan atau Mitra
• Anggota keluarga tingkat menengah (paman, bibi, sepupu, dan kakek-nenek
• Anggota keluarga tingkat menengah dari Pasangan atau Mitra

C. Seseorang yang berada dalam struktur hukum atau terkait erat dengan individu yang disebutkan dalam paragraf A, seperti: 

• seseorang yang diketahui memiliki kepemilikan bersama secara manfaat atas suatu badan hukum, kemitraan, perwalian, atau memiliki hubungan bisnis erat lainnya dengan individu yang disebutkan dalam paragraf (A);  
• seseorang yang memiliki kepemilikan manfaat tunggal atas suatu badan hukum, kemitraan, atau perwalian yang diketahui didirikan untuk kepentingan individu yang disebutkan dalam paragraf (A).

Definisi yang diberikan di atas tidak bersifat lengkap atau menyeluruh, karena dapat berbeda sesuai dengan konteks regional.

Apa artinya ini bagi Anda?

Kami secara hukum wajib untuk menentukan jika Anda termasuk dalam kategori Tokoh Politik Terkemuka (PEP). Ini adalah prosedur standar yang berlaku untuk semua klien. Jika kami meminta informasi ini, mohon untuk memberikan jawaban dengan cepat dan jujur guna menghindari kemungkinan pembatasan akun.

Jika Anda termasuk PEP tetapi kami belum menanyakannya secara langsung, harap menginformasikan melalui email ke support@exness.com sesuai dengan Perjanjian Klien.

Apa yang terjadi jika saya seorang PEP?

Tidak perlu khawatir; kami tidak memperlakukan klien secara berbeda berdasarkan hubungan politik. Namun, sebagai bagian dari prosedur standar, kami mungkin akan meminta informasi atau dokumen tambahan untuk memverifikasi data Anda. Kami akan menginformasikan langkah selanjutnya secara jelas, dan semua keputusan akan mengikuti kebijakan internal.

Bagaimana jika saya sudah berhenti menjadi PEP? 

Meskipun tidak lagi memegang jabatan politik atau hubungan dengan PEP telah berakhir (misalnya, karena perceraian), Anda tetap dapat diklasifikasikan sebagai PEP. Mohon bagikan semua detail yang relevan kepada kami agar dapat ditinjau sesuai prosedur. Harap dicatat bahwa hasil penilaian mungkin tidak dapat diungkapkan.

Bagaimana saya mengetahui apakah saya seorang PEP?

Bacalah definisi yang diberikan di atas. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan beri tahu kami melalui email di support@exness.com.

Bagaimana jika saya tidak ingin dianggap sebagai PEP?

Klasifikasi sebagai PEP didasarkan pada peran profesional, latar belakang, dan koneksi Anda, bukan preferensi pribadi.

Bagaimana jika saya tidak ingin menanggapi pertanyaan apa pun tentang PEP?

Jika Anda memilih untuk tidak menanggapi, kami tidak akan dapat menyelesaikan proses internal. Oleh karena itu, akun berisiko ditutup sementara atau bahkan permanen.

Bagaimana kami menangani informasi pribadi?

Prosedur pemeriksaan kelayakan kami bersifat rutin dan diterapkan secara setara kepada seluruh klien. Percayalah bahwa semua informasi yang Anda bagikan akan diperlakukan dengan tingkat kerahasiaan tertinggi, sesuai dengan Perjanjian Klien dan Kebijakan Privasi kami. Privasi dan kepercayaan Anda adalah prioritas utama kami.